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            合規、內控、風險一體化管理體系的設計與建設

            合規、內控、風險一體化管理體系的設計與建設

            • 分類:財稅公開課
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2023-04-04 15:43
            • 訪問量:

            【概要描述】2023年05月25-26日 線上線下同步 傅老師、熊老師

            合規、內控、風險一體化管理體系的設計與建設

            【概要描述】2023年05月25-26日
            線上線下同步

            傅老師、熊老師

            • 分類:財稅公開課
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2023-04-04 15:43
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            詳情

            課程背景      

                  國資委2022年發布了《中央企業合規管理辦法》、《企業合規管理體系指南》、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》、《中央企業全面風險管理指引》、《企業法律風險管理體系指南》等文件,又提出國企要建立“法務、合規、內控、風險一體化管理平臺”、要構建“強內控、防風險、促合規”一體的全面內部控制體系、要“構建全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制”。在實踐中如何厘清法務、合規管理、內控和風險管理之間的內在邏輯;如何有效整合風險監督資源,提升風險綜合防控能力呢?通過本次課程,為您梳理:

            1、《中央企業合規管理辦法》重點解讀 

            2、合同通用條款、制作、審查與合同糾紛中訴訟時效爭議典型案例解析   

            3、合規、內控、風險一體化管理體系的設計與建設

            課程亮點
             

                   全案例解析、有政策、有理論、有方法論、有工具、落地實務風險內控合規一體化                      

            深刻領悟內控精髓、了解國家政策法規要求和價值取向、剖析風險、內控、合規一體化建設,數字化時代的風控趨勢、智能風控的應用場景分享。

            課程時間                  

            線下:2023年5月25-26日(24日報到)  北京萬方苑國際酒店 

            線上:2023年5月25-26日                            杰聯云課堂

            參會代表                        

                  各單位主管領導、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計監察部、紀檢審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部/管理部、綜合部等部門負責人及其相關人員等.

            課程大綱
                                   

            模塊一、《中央企業合規管理辦法》重點解讀

            模塊二、企業合同管理與案例解析

            模塊三、案例導入 

            君子不立危墻之下、合規風險猛于虎--啟示

            案例 –某公司被罰80.26億元,存在16項違法事實

            案例 - 融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年案例

            案例 –某公司 – 百億資金打造經偵懸疑劇本殺

            案例 -  ST 某公司:新證券法實施后第一家被退市的公司

            案例 - 混改過程中,國有資產是如何流失的?

            案例 –某公司三位獨立董事為何免責?    

            當今企業面臨的主要風險 – 缺陷前十名

            模塊四、全面風險管理、內控、合規的內涵與關聯

            一、風險的內涵

            風險的概念、風險的分類

            案例:頂層架構風險評估 – 集團和子公司風險識別

            工具:從管控模式看集團風險管控落地

            案例:XX集團的分權體系

            1.風險管理策略的核心內容    

            2.風險偏好 、承受度、應對策略、內容

            3.全面風險管理框架 – 一個基礎、三道防線

            4.一個基礎:如何構建一個有利風險管理的公司治理結構?

            示例:某集團公司治理的合規風險

            案例: 一個基礎:公司治理結構 - 五礦集團

            1.全面風險管理的流程   

            2.風控體系的價值網  

            3.授權和賦能業務

            案例:風險數據如何嵌入業務? - 反洗錢場景

            討論:我們處在企業風險管理水平的哪個發展階段?

             二、合規的內涵

            1.國內合規管理體系的發展歷程  

            2.大合規成為企業健康發展的主旋律

            3.合規管理的模型和直接效果    

            4.央企合規管理辦法框架

            5.合規管理的領域              

            6.合規管理重點領域

            案例:以問題為導向、實施合規風險排查     合規評價流程

            案例:某公司外包管理案例      

            案例:員工意外傷害是誰的責任?

            案例:投融資的合規梳理        

            案例:工程合規評估  VS  工程內控評估

            案例:捐贈的合規 – 專項評估

            合規管理體系有效落地,“54321”評價法則

            示例:合規手冊 - 合規基本原則

            三、什么是內控?

            內部控制理論的演變

            1. 內控1.0  - 2.0 – 從合規到全面風險的升級   

            2.內控 3.0 - 與戰略和績效整合   

            3.內部控制到底是什么? 

            4.中國風險管理與內控法規概覽 

            5.《企業內部控制基本規范》-50條                           

            6.企業內部控制應用指引》-18個   

            7.什么是內控活動 / 手段?

            案例:002611 – 東方精工 – 全面性 

            案例:600847 – 萬里股份 – 適應性

            案例:事前 - 法務對合同條款中涉及的風險分類、指向相關部門

            案例:實現風險管理與企業績效的整合 - 風險管理部必須這么設!

            大風控的興起

            案例: XX隧道局資金智能化管控平臺

            風控內控升級 – 大數據風控落地

            場景 1:供應商管理 - 業務環節               

            場景 2:合同是內外經濟業務最大風險點

            案例:海爾智能化舞弊風險預防體系

            麥肯錫現代組織的管理四化 – 制度的變遷

            內控手冊示例 – 權限審批表、流程圖、控制矩陣

            思考 - 輕資產、高價值時代 - 你如何理解企業的風險管理?

            四、審計 – 獨立的裁判員

            1.三線模型       

            2.內部審計業務流程再造 

            3.大數據下的內審價值模型

            示例 - 風險導向審計模型算法設計 – 內嵌審計署算法模型

            五、其它管理體系

            1.管資本下的國有企業的風險管控模式   

            2.多體系整合的必要性

            3.最新監管要求 – 101號 – 19年10月19日

            4.《關于2022年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》

            5.《關于2023年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》

            6.加大對后果的追究風險、內控、合規管理的核心

            模塊五、風險、內控、合規一體化實施

            1. .管控流程和制度 - 三級流程         

            2. 大風控融合思路

            3.“四位一體”落地難點在于原有體系與業務運行的融合

            4.“四位一體”體系融合思路                        

            案例 - “四位一體”信息系統

            1.合規-內控-風險管理的邏輯關系

            2.一體化整合的實施 – 組織整合、組織職能整合、運行機制整合

            示例 - 國有企業陷入融資性貿易領域的風險

            例 - HP是如何將風險、內控、合規融入到業務的?

            案例 - 誰對流程內控負責 ?- 內控、合規、運營一體化

            示例 - 某央企二級子公司三體融合頂層架構設計

            案例 - 國家電力投資集團基于多維度協同的風險管理體系建設

            案例 - 分析 XX央企子公司合規體系建設

            總結 - 九位一體的全面風險管理體系建設

            模塊六、提問、答疑、討論、現場咨詢

            授課講師

            傅老師

            國家行政學院特邀專家講師,國務院國資委研究中心特邀專家講師、5A律師事務所高級顧問,清華大學、北京大學、中國人民大學等多家高??偛冒嗵匮v師,曾為服務過的部分單位:阿里云計算公司、中國移動、國家電網、貴州茅臺集團、中國海洋石油、中國神華集團、中國風電集團、大唐電信、冀東發展集團、中國農業銀行、內蒙古農商行、晉商銀行等50多家大型企業及政府授課及法律咨詢。

            熊老師  

                風險內控合規資深專家、來自世界500強企業中化集團、惠普和國際四大會計師事務所的背景,擁有20多年的企業運營、風險內控、合規稽查、財務管理的經驗。從企業運營、風險內控、合規稽查到一線銷售、財務BP、再做到企業的CEO,不僅格局高、視野廣、落地強、更讓Kitty老師能夠深刻理解企業的痛點和需求,通過親身經歷講述如何做好CEO的戰略伙伴、以業務視角做財務,以戰略為核心,業務為導向。

            杰聯云課堂往期部分直播回放

            直播:《企業合同管理、審查、履行暨法務、合規、內控、風險一體化管理與合規管理體系》

            直播:《如何提升上市公司財務報告內部控制的有效性》

            直播:《報表分析與投融資項目評價》

            錄播:2023年最新《并購重組政策與實務案例分析及并購重組中的會計和稅務規劃案例》

            錄播:《解碼華為資產核算與管理實踐》

            直播:《500強企業數字化賦能智慧司庫管理體系建設及資金管理》

            錄播:《財務BP如何從0到1搭建經營分析體系》

            錄播:《財務BP必備數據技能:從Excel BI到Power BI》

            錄播:《企業年度年終關賬的納稅風險規避》

            錄播:《業財融合下的成本費用管控》

            錄播:《500強企業數字賦能時代業財融合及財務BP價值創造》

            錄播:《非財務經理的財務管理》

            錄播:《對標世界一流企業:基于戰略預算管理》

            錄播:《對標世界一流企業:數字化創造財務新價值》

            錄播:《500強企業財經轉型及多維度能力提升訓練營》

            錄播:《內控與風險管理體系暨數字化運作》

            錄播:《業務高管經營管理轉身及風險管控》

            錄播:《連線原華為海外CFO-探索華為最強經營管理》

            錄播:《企業財務數字化轉型》企業數字化轉型背景及必然性&財務數字化轉型面臨的挑戰

            錄播:《企業財務數字化轉型》數據從哪里來:結構化、流程化的數據連接打通

            錄播:《企業財務數字化轉型》數據怎么用:數據賦能財務組織的價值創造

            錄播:《企業財務數字化轉型》財務數字化轉型基礎:財務組織和人才

            錄播:《向華為學習:公司股權設計與股權激勵》

            錄播:《對標500強--數字化轉型及提升財務BP能力》

            錄播:《“有理有據”企業經營分析:企業智能化財務分析人才培養及管理駕駛艙輸出》

            錄播:《新經濟、新商業模式下的企業財務分析與風險管理》一

            錄播:《新經濟、新商業模式下的企業財務分析與風險管理》二

            錄播:《新經濟、新商業模式下的企業財務分析與風險管理》三

            錄播:《新經濟、新商業模式下的企業財務分析與風險管理》四

            錄播:《如何做好危機下的企業經營計劃調整》

            錄播:《解放財務,走出三“境”,創造價值》

            錄播:《財務共享服務中心,助力財務職能轉型》

            錄播:《對標世界一流財務管理:業財融合與財經BP能力提升》上

            錄播:《對標世界一流財務管理:業財融合與財經BP能力提升》下

            錄播:《如何成為一名優秀的財務BP》

            錄播:《全面預算管理》

            錄播:《管理思維下的財務報表新變化及新收入、金融工具、租賃等準則深度分析和運用》案例一

            錄播:《管理思維下的財務報表新變化及新收入、金融工具、租賃等準則深度分析和運用》案例二

            錄播:《管理思維下的財務報表新變化及新收入、金融工具、租賃等準則深度分析和運用》案例三

            錄播:《管理思維下的財務報表新變化及新收入、金融工具、租賃等準則深度分析和運用》案例四

            錄播:《500強企業財務人的職業規劃與技能提升》

            錄播:《非財務經理的財務管理》

            錄播:《數字財務-Power BI在財務分析中的高效應用》上

            錄播:《數字財務-Power BI在財務分析中的高效應用》下

            錄播:《從數據到管理:智能時代財務分析報表如何構建》

            錄播:《Power BI帶你洞察數據,傳遞財務價值》

            錄播:《財務BP如何掌握稅籌技巧提升利潤空間》

            錄播:《稅務籌劃及風險防范》

            錄播:《海南自貿港企業所得稅政策解讀及注意事項》

            錄播:《大數據下,合同、發票全程證據鏈風險防控》

            錄播;《高新及研發稅務高風險事項梳理及應對策略與增值稅實務熱點問題解析》

            錄播;《最新稅收征管政策解析與企業納稅信用管理》

            錄播:《企業年度所得稅新政及匯算清繳風險點管理》

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             因為專注      所以專業       19年匠心   

            課程詳情咨詢:呂老師  13521212418  同微

            備注:本課程采用線上/線下同步進行授課,如不方便去現場可選擇線上直播觀看。線上直播按單位收費,不限參會人數,直播結束一年內可無限次數回放。

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